Hoy día, con el auge de las operaciones financieras, de la compra y venta de acciones, y de todo lo referente al forex, son cientos las oportunidades que tienen las personas de iniciar un negocio exitoso que se dedique a realizar operaciones en el mercado financiero.
Si usted desea abrir su propia casa de bolsa u otra entidad similar, por muy preparado que esté, y aun teniendo el capital suficiente para iniciar, no podrá realizar ninguna operación en los mercados financieros si su negocio no posee un Código LEI.
Es imprescindible que toda persona jurídica interesada en realizar operaciones con acciones, bonos, forex, entre otros; posea su propio Código LEI. Es por ello que hoy en Registrolei.com compartimos con usted algunos conceptos básicos sobre el Código LEI, que le ayudarán a recabar toda la información que necesita para solicitar el suyo hoy.
Qué es un Código LEI
EL término Código LEI es un acrónimo del término en inglés “Legal Entity Identifier”, o “Identificador Legal de Entidades”. Su función consta de servir como una especie de DNI o documento de identificación para todas las entidades jurídicas que operan en los mercados financieros. En resumidas cuentas, es un código de identificación único.
Un Código LEI es una combinación de 20 números y letras. El número permite la identificación consistente y precisa de todas las compañías legales que realizan transacciones financieras.
Una vez aprobado el Código LEI de una empresa, esta necesita renovar anualmente el número que le ha sido asignado, o de lo contrario lo perderá.
Código LEI, un serial obligatorio
Para los Estados y organismos que regulan las actividades comerciales financieras, es imprescindible que cada empresa que realiza operaciones financieras tenga su propio Código LEI. Puesto que el mismo es un excelente instrumento de control para monitorear transacciones y evitar fraudes.
Cada país tiene su propia normativa referente al Código LEI, no obstante, en la gran mayoría es un requisito obligatorio.
Cómo obtener tu propio Código LEI
Para obtener el Código LEI que necesita su negocio, debe acudir a una organización internacional que cuente con el aval para emitir este tipo de código a personas jurídicas. Los Códigos LEI son emitidos por entidades certificadas por la Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF).
Entre la información que necesitará suministrar para recibir un Código LEI está:
- El nombre oficial de la entidad jurídica tal como figura en los registros oficiales.
- La dirección registrada de la entidad legal.
- El país sede de su negocio.
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